A Justiça do Rio Grande do Sul condenou o influenciador digital Dilson Alves da Silva Neto, conhecido como Nego Di, a 14 anos e 6 meses de reclusão em regime fechado. A sentença, assinada nesta terça-feira (23), pelo juiz Ricardo Petry Andrade, da 2ª Vara Estadual de Processo e Julgamento dos Crimes de Organização Criminosa e Lavagem de Dinheiro, inclui condenações por estelionato, lavagem de dinheiro qualificada e uso de documento falso.

A companheira dele, Gabriela Vicente de Sousa, foi condenada a 8 anos e 4 meses de reclusão, também em regime fechado, por lavagem de dinheiro. Nego Di ainda recebeu pena de 1 ano e 15 dias de prisão simples, em regime semiaberto, por promoção de loteria ilegal.

Rifas sem autorização e prejuízo de R$ 185 mil

Segundo a denúncia do Ministério Público, entre novembro de 2022 e maio de 2024, Nego Di promoveu ao menos 34 rifas eletrônicas sem autorização legal, divulgadas nas redes sociais. Ele oferecia prêmios em dinheiro e bens mediante compra de bilhetes.

Uma das rifas envolvia um Porsche Macan avaliado em R$ 500mil, além de outros prêmios que somavam R$ 650 mil. Para o MP, a ação causou prejuízo de R$ 185,3 mil a pelo menos 9.683 pessoas. O juiz concluiu que o influenciador nunca teve intenção de entregar o carro.

“Estão configurados todos os elementos do tipo penal do estelionato: a obtenção de vantagem ilícita, o prejuízo alheio e a indução e manutenção destas em erro, mediante encenação da rifa fraudulenta”, escreveu Petry. A sentença cita que Nego Di simulou o encerramento da rifa e tentativas de contato com a suposta vencedora para dar aparência de legalidade.

Lavagem de R$ 2,4 milhões

A denúncia apontou que o casal ocultou a origem de mais de R$ 2,4 milhões obtidos com as rifas. O esquema usava contas de terceiros, operações bancárias e compra de bens.

Para o juiz, as provas mostram “um sofisticado esquema de lavagem de dinheiro operado em múltiplas camadas”. Os valores eram direcionados a contas de Gabriela e de uma empresa da qual os dois eram sócios, sendo depois transferidos e misturados com dinheiro lícito para dificultar o rastreamento.

“A participação da esposa foi fundamental para o sucesso da empreitada criminosa. Ao ceder conscientemente sua conta pessoal e os canais financeiros da empresa que administrava para o trânsito de milhões de reais de origem sabidamente ilícita […] a acusada atuou como coautora”, afirmou o magistrado.

Documento falso em doação para enchentes

O influenciador também foi condenado por usar documento falso. Segundo o MP, ele divulgou em rede social um comprovante de Pix de R$ 1 milhão para uma campanha às vítimas das enchentes no RS. A transferência real foi de R$ 100.

“Dilson efetuou a transferência originária de R$ 100, obteve o comprovante bancário idôneo, adulterou o campo relativo ao valor para fazer constar R$ 1 milhão e, ato contínuo, veiculou o documento contrafeito […] afirmando ter efetuado a vultosa doação”, diz a sentença.

“Dever de se informar”

Ao analisar a promoção de loterias ilegais, o juiz rejeitou a alegação de desconhecimento da lei. “Um indivíduo que faz da sua imagem e da sua presença digital sua principal fonte de renda, movimentando milhões de reais, tem o dever de se informar sobre a legalidade de suas atividades comerciais. A alegação de ignorância, nesse contexto, revela-se mera escusa”, pontuou.

Ele destacou que a prática não foi isolada, mas uma atividade estruturada que movimentou mais de R$ 2,5 milhões. “A magnitude da operação, o alcance massivo a milhões de seguidores e a reiteração delitiva demonstram elevada reprovabilidade da conduta.”

Penas aplicadas

Nego Di:

• Lavagem de dinheiro: 9 anos, 4 meses e 8 dias de reclusão, e 16 dias-multa
• Uso de documento falso: 3 anos e 22 dias de reclusão, e 18 dias-multa
• Estelionato: 2 anos e 1 mês de reclusão, e 16 dias-multa
• Promoção de loteria: 1 ano e 15 dias de prisão simples, e 16 dias-multa

Gabriela Vicente:

• Lavagem de dinheiro: 8 anos e 4 meses de reclusão, e 16 dias-multa

O valor do dia-multa equivale a um salário-mínimo nacional vigente à época dos fatos.

Fonte: Rádio Guaíba