A Polícia Federal cumpriu, nesta quinta-feira (4), cinco mandados de prisão temporária e dez de busca e apreensão em São Paulo, no âmbito de uma investigação que mira uma organização criminosa especializada em lavagem de dinheiro e evasão de divisas por meio de criptoativos.
Durante o cumprimento das ordens judiciais, os agentes apreenderam dinheiro em espécie, entre dólares e euros, documentos, cheques e itens de luxo. O balanço completo da apreensão ainda não foi divulgado.
De acordo com a corporação, a ação é um desdobramento da Operação Colossus, deflagrada em janeiro de 2024, quando foi preso o líder de uma rede criminosa que movimentou mais de R$ 50 bilhões em criptoativos entre dezembro de 2020 e janeiro de 2024. O esquema utilizava empresas de fachada e laranjas para viabilizar a lavagem de dinheiro e a evasão de divisas.
O que são criptoativos?
Segundo a Comissão de Valores Monetários, os criptoativos são ativos virtuais, protegidos por criptografia, presentes exclusivamente em registros digitais, cujas operações são executadas e armazenadas em uma rede de computadores.
Esses ativos surgiram com a intenção de permitir que indivíduos ou empresas efetuem pagamentos, ou transferências financeiras eletrônicas diretamente a outros indivíduos, ou empresas, sem a necessidade da intermediação de uma instituição financeira. Tal propósito serviria, inclusive, para pagamentos ou transferências internacionais.
Atualmente, existem centenas de criptoativos, dentre os quais o pioneiro e mais conhecido é o bitcoin. Cada um deles funciona baseado em um conjunto de regras próprias, definidas pelos seus criadores e desenvolvedores.
Portal R7
