A Polícia Federal (PF) deflagrou, nesta quinta-feira, a Operação Naqdi, com o objetivo de desarticular grupo suspeito de operar uma estrutura paralela destinada à realização de operações financeiras fora dos canais autorizados do Sistema Financeiro Nacional. A investigação apura possíveis crimes de funcionamento de instituição financeira sem autorização, evasão de divisas e lavagem de dinheiro.

Durante a ação, foram cumpridos seis mandados de busca e apreensão, em São Borja. Dois homens foram presos em flagrante pelos crimes de descaminho e porte ilegal de arma de fogo. Foram apreendidos dispositivos eletrônicos, documentos e cerca de R$ 52 mil em diferentes moedas. As diligências buscam reunir novos elementos de prova para o esclarecimento dos fatos investigados, diante de fortes indícios de atuação mediante sistema dólar-cabo envolvendo operações ilegais entre cambistas brasileiros e argentinos.

O Juízo da 11ª Vara Federal de Porto Alegre também determinou o bloqueio de até R$ 25 milhões em contas bancárias dos investigados, além de sequestro, restrição e indisponibilidade de oito veículos e 26 imóveis.

As apurações prosseguem para identificar eventuais outros integrantes e beneficiários do esquema, para dimensionar a extensão das operações investigadas e para rastrear a origem e o destino dos recursos movimentados.

Fonte: Correio do Povo