A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta quarta-feira (25), a Operação Fallax, contra uma organização criminosa de grandes proporções especializada em fraudes bancárias contra a Caixa Econômica Federal.
O esquema, que envolvia estelionato e lavagem de dinheiro, utilizava uma tática de infiltração: o grupo cooptava funcionários de instituições financeiras para facilitar o acesso aos sistemas. Com a ajuda interna, dados falsos eram inseridos para viabilizar saques e transferências ilegais que ultrapassam R$ 500 milhões.
De acordo com a PF, a organização era altamente sofisticada. Para ocultar o rastro do dinheiro, os criminosos utilizavam empresas de fachada e grupos econômicos específicos. Uma vez desviados, os recursos eram rapidamente convertidos em criptoativos e bens de luxo, para dificultar o rastreamento dos valores pelas autoridades financeiras.
Os envolvidos podem responder por gestão fraudulenta; crimes contra o sistema financeiro; corrupção ativa e passiva; lavagem de dinheiro e organização criminosa. Se condenados, as penas somadas dos investigados podem ultrapassar os 50 anos de reclusão.
Operação
A ofensiva da PF contou com o apoio da Polícia Militar de São Paulo e mobilizou equipes em também no Rio de Janeiro e na Bahia. Ao todo foram cumpridos 43 mandados de busca e apreensão e 21 mandados de prisão preventiva. Também foram bloqueados R$ 47 milhões em bens e foi feita a quebra de sigilo de 33 pessoas físicas e 172 empresas.
