A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta quinta-feira (10), a operação Operador Fenício, de repressão aos crimes financeiros na região da fronteira do Brasil com o Uruguai. Na ação de hoje, 30 policiais federais cumprem seis mandados de busca e apreensão no município do Chuí. Também são executadas medidas de constrição de bens e valores, com o bloqueio de contas bancárias de duas empresas da região, totalizando a determinação de indisponibilidade de até 7 milhões de reais.
A investigação pela Polícia Federal no Rio Grande do Sul ocorre paralelamente à operação Mercador Fenício, da Polícia Federal na Paraíba, deflagrada simultaneamente na manhã de hoje, que teve provas compartilhadas com a investigação da Delegacia da PF no Chuí, mediante autorização judicial.
O grupo estabelecido no Chuí seria responsável pela lavagem de dinheiro e remessa de valores ao Uruguai oriundos de diversos estados do país, com a transposição física de dinheiro em espécie, em conexão com casas de câmbio do país vizinho.
Conforme a investigação, há indícios de lavagem de dinheiro de crimes como o contrabando e descaminho, entre outros, a partir do recebimento de valores por comércios locais do Chuí, como postos de combustíveis e supermercados. Os recursos eram enviados de diversos estados do Brasil por pessoas físicas e jurídicas, muitas sem identificação de origem, sem atividade relacionada aos estabelecimentos comerciais suspeitos que justificasse a remessa dos valores.
Os crimes investigados na Operação Operador Fenício são evasão de divisas, lavagem de dinheiro e associação criminosa.
