A Polícia Federal deflagrou, em parceria com a Receita Federal, a Operação Harpia em combate aos crimes operação de instituição financeira sem autorização, evasão de divisas, lavagem de capitais e organização criminosa. A ofensiva acontece na manhã desta terça-feira.
Cerca de 80 policiais federais e oito servidores da Receita Federal cumprem 16 mandados de busca e apreensão. São quatro em Porto Alegre, um em Novo Hamburgo, seis em Santana do Livramento. Além destes, outros cinco em em Ariquemes, em Rondônia, além de 11 mandados de prisão. Até o momento, nove pessoas foram presas.
Durante as investigações, iniciadas em 2018, foi apurado a conexão de uma rede de doleiros que atuam em Porto Alegre, Santana do Livramento, Rivera (URU) e Ciudad del Este (PAR). A investigação identificou que esse grupo mantinha parceria cambial conhecida como “dólar-cabo”, para a prática da lavagem de dinheiro de diversas atividades criminosas no Brasil e no Exterior, inclusive com a utilização de madeireiras da Região Norte do país.
A PF busca identificar a origem e o volume de recursos ilícitos transacionados pelos investigados, que tiveram movimentação financeira de mais de um bilhão de reais entre os anos de 2015 e 2019.
Harpia, que da nome para Operação, é uma das maiores aves de rapina do mundo e que está presente em grande parte do Brasil, principalmente na Amazônia.
