O presidente do Banco Central (BC), Roberto Campos Neto, nomeou nesta terça-feira Ricardo Liáo para a presidência da Unidade de Inteligência Financeira (UIF), antigo Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf). Ele sucede Roberto Leonel de Oliveira Lima.
Liáo, servidor de carreira aposentado do BC, era diretor de Supervisão do Coaf, área responsável pela regulação, fiscalização e a aplicação de penas administrativas relativas à prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo.
Hoje, o Diário Oficial da União publicou a Medida Provisória nº 893, que transformou o Coaf na Unidade de Inteligência Financeira, vinculada ao Banco Central.
Segundo a MP, a Unidade de Inteligência Financeira vai “produzir e gerir informações de inteligência financeira para a prevenção e o combate à lavagem de dinheiro, ao financiamento do terrorismo e ao financiamento da proliferação de armas de destruição em massa e promover a interlocução institucional com órgãos e entidades nacionais, estrangeiros e internacionais que tenham conexão com a matéria”.
A MP define que a estrutura organizacional da Unidade de Inteligência Financeira compreende o Conselho Deliberativo e o Quadro Técnico-Administrativo.
O Conselho Deliberativo vai ser composto pelo presidente da Unidade de Inteligência Financeira e por, no mínimo, oito e, no máximo, 14 conselheiros, escolhidos dentre cidadãos brasileiros com reputação ilibada e reconhecidos conhecimentos em matéria de prevenção e combate à lavagem de dinheiro, ao financiamento do terrorismo ou ao financiamento da proliferação de armas de destruição em massa. O presidente do BC escolhe os conselheiros, que prestarão “serviço público relevante”, não remunerado, e o presidente da presidente da Unidade de Inteligência Financeira.
