A Polícia Federal e a Receita Federal deflagram, na manhã desta terça-feira, a Operação Gauteng, para desarticular organização criminosa dedicada a fraudes fiscais com atuação em quatro estados do país: Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e São Paulo. Entre os 18 municípios alvos da ação, os que se situam no Estado são Caxias do Sul, Porto Alegre e Bento Gonçalves.
Através de cruzamento de dados e de uso de informações de inteligência, a Receita Federal detectou indícios de que empresas de fachada emitiram 4 bilhões de reais em notas fiscais falsas destinadas a companhias que atuam na cadeia de sucatas e metais.
Diversas empresas foram abertas em nome de laranjas, beneficiárias do Auxílio Emergencial, que movimentaram quantias expressivas em contas bancárias.
Além de operações com sucatas, o esquema transacionou bilhões em notas fiscais de ouro. Há suspeitas de que essas transações possam estar relacionadas a crimes de lavagem de dinheiro, extração ilegal de minérios, sonegação de impostos e outros delitos.
Na ação, foram mobilizados 280 policiais federais e servidores da Receita Federal para a execução de 59 mandados de busca e apreensão, e de ordens judiciais expedidas pela Justiça Federal para o bloqueio de imóveis, contas bancárias e arrecadação de bens que venham a ser identificados em poder da organização criminosa.
Os investigados poderão responder pelos crimes de organização criminosa, lavagem de dinheiro, uso de documento falso e de sonegação fiscal.
Locais de cumprimento dos Mandados de Busca e Apreensão
Caxias do Sul/RS – 16
Bento Gonçalves/RS – 01
Porto Alegre/RS – 01
Joinville/SC – 04
Araquari/SC – 01
Lages/SC – 04
Balneário Camboriú/SC – 01
Pomerode/SC – 04
Jaraguá do Sul/SC – 01
Guaramimim/SC – 01
Braço do Trombudo/SC – 01
Barra Velha/SC – 02
Massaranduba/SC – 02
Schroeder/SC – 01
Curitiba/PR – 01
São Paulo/SP – 01
Ribeirão Preto/SP – 07
Jaboticabal/SP – 10
TOTAL: 59
