A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta quinta-feira, uma operação para desarticular organização criminosa sediada em São Leopoldo. Segundo as investigações, a empresa atua no mercado financeiro paralelo, sem autorização das autoridades competentes. Eles captavam ilegalmente recursos de um milhão de clientes.
As captações financeiras chegam a R$ 40 milhões por dia. Os valores dos investidores eram aplicados no mercado de Foreign Exchange (FOREX), compra e venda de moedas. As operações são somente autorizadas às instituições financeiras oficiais.
Cerca de 200 policiais federais cumprem 65 mandados de busca e apreensão e dez de prisão nas cidades gaúchas de Porto Alegre, Canoas, São Leopoldo e Caxias do Sul (RS). Os policiais também estão nas ruas de Curitiba (PR), Bragança Paulista (SP), Palmas (TO) e Brasília (DF). São executadas medidas judiciais cautelares para apreensão de veículos, sequestro de bens e bloqueio de valores em contas correntes.
Investigações
O inquérito policial foi instaurado em janeiro deste ano e apurou que os clientes do grupo eram atraídos pela promessa de retorno na ordem de 100% sobre o valor investido, no prazo de seis meses.
A captação de recursos estava estruturada em formato conhecido como de “pirâmide financeira”. Os novos investidores subsidiam os pagamentos de remuneração daqueles que já aplicaram recursos há mais tempo.
A organização já havia sido notificada pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) para que não realizasse a prática. Mas, atuando e teve expedida uma ordem de parada de operações (stop order), que também foi ignorada.
Ao longo da investigação se evidenciaram outras práticas criminosas. Entre elas, a aquisição de moedas virtuais para remeter ao exterior em supostos atos de evasão de divisas, assim como crimes de lavagem de dinheiro.
